Најголемата германска банка повторно се соочува со сериозни обвиненија: Обвинителите ги претресоа канцелариите на Дојче Банк, вклучувајќи го и нејзиното седиште во Франкфурт, во истрага поврзана со можно перење пари.
Јавното обвинителство во Франкфурт во среда соопшти дека претресите се дел од истрагата против раководителите и вработените во Дојче Банк за сомневање за перење пари и сродни прекршоци според германскиот Закон за спречување на перење пари.
Тие изјавија дека банката претходно одржувала деловни односи со странски компании за кои се сомневало дека се користат за цели на перење пари. Операцијата, за која првпат објави „Дер Шпигел“, вклучуваше претрес на локација во Берлин од страна на службеници на германската федерална криминална полиција.
Дојче Банк соопшти дека целосно соработува со канцеларијата на државниот обвинител, но одби да коментира понатаму за случајот.
Обвинителите изјавија дека идентитетот на менаџерите и вработените кои би можеле да бидат вклучени во можни нелегални активности сè уште не е познат.
Со години, Дојче Банк се соочува со низа сериозни скандали кои сериозно го оштетија угледот на најголемата германска банка и ја ставија под постојан надзор на регулаторот.
По финансиската криза во 2008 година, банката беше вклучена во манипулација со референтните каматни стапки LIBOR и EURIBOR, за што во 2015 година плати казни од околу 2,5 милијарди долари.
Една година подоцна, следеше нова голема спогодба со американските власти, вредна 7,2 милијарди долари, поради продажба на ризични хипотекарни хартии од вредност во пресрет на глобалната криза.
Во истата 2016 година, Дојче Банк се најде во центарот на аферата „Панамски документи“, како банка најчесто поврзана со основање и управување со оф-шор компании, што го отвори прашањето за нејзината улога во глобалното избегнување на данок.
Неколку години подоцна, банката беше под истрага за нејзината улога како кореспондентна банка во скандалот со перење пари во кој беше вклучена естонската подружница на Данске Банк, еден од најголемите вакви скандали во Европа.
Ударот врз репутацијата беше дополнително зајакнат со откритијата за деловните односи со Џефри Епштајн, со кого банката продолжи да соработува дури и по неговата кривична пресуда, што резултираше со спогодба со жртвите во износ од 75 милиони долари во 2023 година.
Покрај тоа, Дојче Банк беше спомената и во истрагата за таканаречените даночни измами Cum-Ex, во кои европските земји беа оштетени за десетици милијарди евра.
Поради повторени неуспеси во системите за контрола и спречување на перење пари, германските обвинители во последните години постојано ги претресуваа канцелариите на банката, вклучително и нејзиното седиште во Франкфурт...
Повеќе информации за најновите обвиненија треба да бидат објавени во наредните денови.
© Vecer.mk, правата за текстот се на редакцијата
