Француската компанија за луксузни производи „Луј Витон“ е казнета со пет милиони круни (околу 440.000 евра) во Шведска, откако клиент во неколку наврати плаќал големи суми во готовина во продавница во Стокхолм, со што ги прекршил одредбите од Законот за перење пари, одлучи Управниот суд.
„Луј Витон, меѓу другото, му дозволи на клиентот да купи готовина за 235.000 круни (околу 20.500 евра) во 13 наврати за краток временски период“, рече Карина Кутлип, шеф на единицата за корпоративен и безбедносен надзор во Административниот одбор на округот Стокхолм, пренесува SVT.
За да се запре перењето пари и финансирањето на тероризмот, воведени се построги контроли на плаќањата во готовина.
Сегашните правила ги обврзуваат компаниите да преземат посебни мерки за готовински трансакции кои надминуваат 5.000 евра, што одговара на сума од приближно 60.000 шведски круни.
Компаниите имаат обврска да го утврдат идентитетот на купувачот и потеклото на парите.
Максималната казна што може да им се изрече на компаниите според Законот за перење пари е 11 милиони круни (околу 960.000 евра), соопшти шведскиот јавен сервис.
© Vecer.mk, правата за текстот се на редакцијата
